Vlasnik kluba je Juan Pablo Upequi koji je označen kao jedan od lidera kartela. Amerikanci tvrde kako se preko klupskog računa prao novac zarađen trgovinom drogom, iznudama, krijumčarenjem ljudi i ubojstvima. Novac se prao preko prenapuhanih nogometnih transfera.
"Narko kartel je preko kluba uspostavio kriminalnu mrežu kako bi svoju zaradu uveo u legalni financijski sustav", kazao je Adam J. Szubin, direktor Ureda za kontrolu strane imovine pri ministarstvu financija.
Envigadu i vlasniku kluba Upequiju je zamrznuta imovina koju imaju u SAD, a zabranjena ima je i sva poslovna aktivnost u SAD.
Envigado je drugi kolumbijski klub koji se našao na crnoj listi nakon Americe de Cali. America je bila 14 godina na listi zbog povezanosti s narkokartelom Cali. Nakon što su braća Gilberto i Miguel Rodriguez Orejuela, osnivači zloglasnog narkokartela Cali, 2006. završili u zatvoru, klub je zapao u financijske probleme. Kasnije je pod paskom države restrukturiran, a 2013. je uklonjen s crne liste.
